概要及推荐理由

航天海鹰（镇江）特种材料有限公司成立于2011年4月，注册资本1亿元，坐落于江苏省镇江市高新区三院航空产业园。公司是C919大型客机项目九大机体结构供应商之一，承担C919后机身后段、副翼两个工作包的研制任务。成立至今，已经成功交付C919飞机后机身后段试验件、副翼试验件等产品。公司还设有隔热保温材料事业部，承担气凝胶和相变材料等新材料的研发和生产任务。公司目标是打造以航空产品为代表的复合材料制造产业链和以气凝胶、相变材料为代表的先进隔热保温材料产业链，建立以特种材料设计、研发、制造、服务为主业的现代高新技术企业。

项目详情

项目简介

一、基本情况

1、基础工商信息

企业名称：航天海鹰（镇江）特种材料有限公司

所属集团：中国航天科工集团有限公司

企业级次（中央企业集团为 1 级企业，以此类推）：三级

主要业务：复合材料及配套金属件、非金属材料、气凝胶材料、相变材料及其制品的研发、检测分析、技术转让及咨询服务；纤维增强树脂 基复合材料及配套金属的零件、气凝胶材料、相变材料及其制品的 生产；以上产品的销售及售后服务；化学纤维、纱、线、坯布、纺 织原料（除棉花）、服装面料及辅料、床上用品、服装鞋帽、饮水 口杯、奶瓶、卫生容器的销量；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

注册地：江苏省镇江市

注册资本：20793.52 万元

所处行业：新材料

是否高新技术企业 是

2、股权结构

3、年度主要财务指标（单位万元）

4、公司简介

航天海鹰（镇江）特种材料有限公司成立于2011年4月7日，公司注册资本1亿元，由航天三院、航天三○六所和镇江市政府三方共同出资成立。公司坐落于江苏省镇江市高新区三院航空产业园，园区内有大飞机机体结构部件研制厂房和先进隔热保温材料研制厂房等基础设施。

航天海鹰（镇江）特种材料有限公司在职职工92人，其中，博士学历3人，硕士学历35人，本科学历38人，大专学历16人；在职人员中，中级以上专业技术职务10名，高级技术职务5名。公司配备了热压罐（3.5m×9m）、五坐标切钻铣、大型C扫描、自动进给钻等设备26台套，具备航空高端复合结构件的制造和装配能力，并通过了AS9100质量管理体系认证。

航天海鹰（镇江）特种材料有限公司是C919大型客机项目九大机体结构供应商之一，承担C919后机身后段、副翼两个工作包的研制任务。成立至今，已经成功交付C919飞机后机身后段试验件、副翼试验件等产品。公司还设有隔热保温材料事业部，承担气凝胶和相变材料等新材料的研发和生产任务。

公司目标是打造以航空产品为代表的复合材料制造产业链和以气凝胶、相变材料为代表的先进隔热保温材料产业链，建立以特种材料设计、研发、制造、服务为主业的现代高新技术企业。

5、竞争优势及行业地位

海鹰特材公司通过了AS9100D  质量体系认证，取得了复合材料、无损检测和喷漆工艺等三项 NADCAP  认证。具备复合材 料零件成型工艺、工装模具设计、数控加工、组件装配、产品检验、无损检测等专业领域的能力。公司经过多年的研究和攻关，掌握了具有自主特色的软模成型核心技术，在“耐高温碳 纤维增强复合材料成型技术”、“蜂窝（泡沫）夹层复合材料成型技术”及“低成本橡胶气囊整体成型技术”工艺方面具有较强 的实力，目前拥有 8 项发明专利与 13 项实用新型专利。承担C919 大型客机复合材料零部件中 40%以上研制份额；同时积极参与 CR929宽体客机后机身和垂尾工作包竞标及选型试验件技 术攻关任务，顺利承接CR929框梁、APU抗烧穿和主起内舱门 试验件等项目，近 7 年共计 6 次获得中国商飞年度优秀供应商奖。

在热防护材料板块，成功实现了气凝胶材料在新能源汽车 领域的设计和应用，成为宁德时代公司、北汽新能源和孚能科 技的体系内供应商；同时基于航天高导热相变材料开发了可以 快速降温持续恒温的航天水杯产品，基于保暖面料开发了更保 暖更轻便的航天防寒鞋服产品，通过不断创新消费品营销模 式，以航天特材为核心的“航天科技三件套”已经成为集团 的网红产品。

海鹰特材公司在复合材料板块凭借多年来积累的先进技 术及形成的自主知识产权，目前已成为中国商飞公司 C919 项目复合材料部段研制的主力供应商，承担的后机身后段、副 翼、后机身前段复材零件及垂尾复材零件的研制份额已达到 每架飞机复合材料零部件的 40%以上；海鹰特材公司也正在 全力争取翼身整流罩项目，目前试验件验证工作已得到中国商 飞公司的认可，后续有望在批产阶段承担此部段任务，届时， 海鹰特材公司在 C919  大飞机研制份额将进一步提升；同时在 C919  飞机批产取证过程中海鹰特材公司承担的零组件试验 件、许用值试验件等试验件研制任务占到所有复材试验件研 制任务的 50%以上。

二、混改背景和目的

中国商飞公司研制的C919  大飞机属于 120 座级以上单通道喷气客机，市场基于中国国内并面向全球进行推广，目前已有在手订单突破 1000 架；中 国商飞计划从 2021 年开始进行批产，计划 2025 年实现年产 50 架份的交付任 务鉴于公司在研制批的优异表现以及中国商飞的批产规划，预计将在 2021 年-2025 年期间每年承担后机身后段、后机身前段复材零件和垂尾壁板复材零 件总交付任务量的 70%的工作任务，承担副翼总交付任务量的  60%的工作任 务， 同时还将积极承担翼身整流罩的批产任务。

为满足公司未来产品生产需要，公司启动产业园二期项目建设工作，项 目总投资 7 亿元，拆分为两个阶段实施，二期一阶段投资 4.4  亿元，规划新 建复合材料零件批产厂房、工装库房、标准厂房、化学品库、研发测试中心、35kV 变电所以及部分配套生产设备。根据公司产业能力建设需要，公司拟通 过股权融资，银行贷款以及地方政府扶持等途径募集资金。

三、混改方式

□合资新设    □转让部分股权    ■增资扩股

四、混改方案

公司拟通过增资扩股形式，通过两轮外部股权融资，分别引入战略投资者 和财务投资者，合计释放股比约 20%-30%，满足产业发展需求及能力建设资金 需求。

五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路

混改后不改变三院（含三院下属全资和控股单位）绝对控股地位，拟新 增股东推荐席位 1 名和职工董事席位 1 名。

六、是否纳入各项改革试点

□双百企业    □科改示范企业    □重要领域混改试点企业    ■未纳入

七、项目图片

受让条件

以正式披露为准

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